اليوم.. مؤتمرمخاطر التكنولوجيا الحديثة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يعقد اتحاد المصارف العربية، الخميس، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها"، في مدينة الأقصر، خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجاري.
ويشارك في أعمال الملتقى محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، وعبد الحفيظ منصور، رئيس مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة – لبنان، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، والمستشار أحمد سعيد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، ومحمد بدر محافظة الأقصر.
ويهتم المجتمع الدولي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما في ظل المخاطر والتحديات التي يشهدها عالمنا المتغير اليوم، والذي يتسم بترابط اقتصاداته وتطور أنظمة الدفع الإلكترونية التي تتيح انتقال الأموال بسرعة بين البلدان، لذلك تقوم السلطات التشريعية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون فى الدول العربية كافة، بجهود متواصلة لتحديث القوانين والتشريعات وتفعيل آليات الرقابة التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وأنشطة المنظمات الإرهابية وتمويل التطرف، تماشيًا مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المختصة التي تسعى من جهتها إلى تحديث وإصدار المعايير والتوجيهات لمواكبة هذه التحديات.
وعلى الرغم من تلك الجهود المتواصلة، إلا أنه مازال هناك قضايا عدة مطروحة على الساحة الدولية، بشأن كيفية التعامل مع المستجدات الخاصة بالشأن المالي، سواء من ناحية توسع القطاع المالى الرسمى، في تقديم الخدمات وتحسين الشمول المالى، أو من ناحية صيرفة الظل Shadow Banking والتي تقوم بها مؤسسات غير مصرفية وتقدم أنشطة الوساطة المالية، إضافة إلى سرعة التطور فى خدمات التكنولوجيا المالية Fintech والشركات التى تقدم الحلول المبتكرة للخدمات والأنشطة المالية المختلفة، التى تحاكى ما تقدمه القطاعات المصرفية، وربما تسعى إلى العمل كبديل عن البنوك، الأمر الذي يشكل تهديدًا يجب التحوط منه واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، التي تحقق سلامة ونزاهة واستقرار القطاع المصرفي.
وتبرز أهمية الملتقى الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر، واتحاد بنوك مصر لطرح ومناقشة قضايا الساعة الهامة والمتمثلة فى مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية مواجهتها. ولتسليط الضوء على المستجدات كافة، بشأن معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالى (FATF) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وصيرفة الظل والشمول المالى، وغيرها من المواضيع الساخنة التى تحوذ إهتمام ضباط الامتثال فى مؤسساتنا المصرفية والمالية.
ويناقش الملتقى الابتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة في عالم المال والمصارف وتحديات استخدام التقنيات المالية الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائل مكافحتها، وحالات تطبيقية بشأن غسل الاموال وتمويل الإرهاب، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية، وآليات تعزيز الشمول المالى وتحقيق النزاهة المالية فى ظل التكنولوجيا المالية الحديثة، والمخاطر النظامية للجرائم الإلكترونية، وأثر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة على المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالى FATF لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.