ضبط تشكيل عصابى اتخذ من جمعية خيرية ستارًا لجمع "التبرعات"

تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال، من ضبط تشكيل عصابي، اتخذ من جمعية خيرية، ستارًا لجمع أموال التبرعات، من داخل وخارج البلاد، بالمخالفة للقانون.
وأوضح بيانٌ لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنه فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط الجريمة، بشتى صورها، لا سيما جرائم غسيل الأموال، والنصب والاحتيال على المواطنين، للاستيلاء على أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "سهام س. أ"، 22 عامًا، بتلقي العديد من الحوالات البنكية، من بعض الأشخاص، داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين القائمين بالحوالات أو الغرض منها.
فتم تشكيل لجنة بمعرفة إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، أسفرت تحرياتُها عن قيام كل من: "نرمين م. ر"، 21 عامًا، طالبة، تعمل رئيسًا لمجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة، و"محمود أ. م"، 32 عامًا، سبق ضبطه فى قضية "نصب"، يعمل أمين صندوق فى الجمعية المشار إليها، بجمع تبرعات من داخل وخارج البلاد، من خلال عرض بعض الحالات المرضية على القنوات الفضائية.
وأضافت التحريات، أنهما طلبا التبرع لتلك الحالات، على أرقام هواتف وحسابات الجمعية، فى أحد البنوك الإسلامية، وحساب شخصى يخص والدة المتهمة الأولى، فى أحد البنوك، والتى تقوم باستلام حوالات التبرعات باسمها، وإعادة توريدها للمتهمة الأولى، بما يخالف القرارات الصادرة فى هذا الشأن، والتى تحظر جمع التبرعات دون تصريح من الجهات المعنية، واستيلائهما على أموال التبرعات دون صرفها على الحالات الاجتماعية والإنسانية، والتى بلغت حوالي 300 ألف جنيه مصري، و4 آلاف دولار أمريكى.
وبمواجهتهم؛ أقروا بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة، التى باشرت التحقيق.