مطاردة "صبيان تجار الدولارات" بعد إغلاق شركات الصرافة

أحمد أبوالقاسم ورامى القناوى وجمعة السويفى ومروة أبوالعلا
ضبط 139 ألف جنيه و13 فيزا قبل تهريبها لقطر
القبض على تشكيلين عصابيين يتزعمهما تاجرا سيارات وذهب بالدقهلية
وجهت وزارة الداخلية عدة ضربات موجعة لتجار العملة، لمواجهة أزمة نقص الدولار وبيعه فى السوق السوداء، وطاردت عددا من «صبيان كبار تجار العملة» الذين فتحوا منافذ جديدة لاستمرار مزاولة نشاطهم الإجرامى، حيث أشارت تحريات الأمن إلى قيام عناصر الاتجار فى النقد الأجنبى باستخدام تكتيك تجار المخدرات فى فتح «دواليب عملة» والاستعانة ب«ديلر» لاستبدال النقد الأجنبى.
فى محافظة الدقهلية، تمكنت مباحث الأموال العامة خلال يوم واحد من ضبط عدد من التشكيلات العصابية متخصصة فى الاتجار فى النقد الأجنبى، حيث تم ضبط تشكيلين عصابيين يتزعمهما صاحب معرض سيارات وصاحب محل ذهب يتاجران فى العملات الأجنبية، واتخذا من محلاتهما التجارية منافذ لاستبدال العملات.
تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير المباحث بورود معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد قيام كل من طلعت الجيلانى محمد حسب الله، 38 سنة، صاحب معرض موسى للسيارات، بميدان «هابى لاند» بالمنصورة، ومقيم قرية القباب الصغرى مركز دكرنس، وأحمد بشير أحمد أحمد العدل، 31 سنة، مدير مشتريات ومقيم قرية طناح بالمنصورة، ومحمد محمد عبدالرازق محمد حسين، 27 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم قسم أول المنصورة بتكوين تشكيل عصابى، فيما بينهم للاتجار فى العملات الأجنبية فى قنوات غير مشروعة بالمخالفة لقانون البنك المركزى والنظام المصرفى للدولة.
بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة برئاسة المقدم سعيد شعير، رئيس مباحث الأموال العامة والرائدين إبراهيم محمود ومحمد اللوزى، معاونى مباحث الأموال العامة، من ضبط متهمين وتمكن آخر من الهرب، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 7580 دولارا أمريكيا، و3965 يورو، و14 ألف ريال سعودى، و300 دينار ليبى، و5 دراهم إماراتية، و10 ريالات قطرية، و814 ألف جنيه مصرى، كما تمكنت القوات من ضبط رضا أحمد محمد السيد، 51 سنة، عامل ومقيم قرية كفر الأمير التابعة لمركز تمى الإمديد، ورضا عبدالله سليمان أحمد، 47 سنة، عامل، مقيم قسم أول المحلة أثناء قيامهم باستبدال بعض العملات الأجنبية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأنهم يعملون لدى المتهم الأول الهارب، وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم خاصته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
من ناحية أخرى وردت معلومات لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية بقيام محمود عبدالحميد مصطفى شعبان، 42 سنة، صاحب محل ذهب ومقيم قرية ميت الكرما، التابعة لمركز طلخا، والسابق اتهامه فى ثلاث قضايا سرقة وضرب واتجار فى عملة، بالاتجار فى العملات الأجنبية عبر قنوات غير مشروعة بالمخالفة للقانون بمحله بشربين.
بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة وبالتنسيق مع الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث شربين تم ضبطه وبحوزته 40970 جنيها مصريا و118098 ريالا سعوديا و198 دينارا كويتيا و40 ريالا قطريا و1890 درهما إماراتيا، و32579 دولارا أمريكيا، و10500 يورو، وبمواجهته اعترف فتم التحفظ على المبالغ المالية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15738 لسنة 2016 جنح شربين.
وأحبطت شرطة أمن الموانئ وسلطات جمارك مطار برج العرب بالإسكندرية، محاولة تهريب جمركى لكمية من النقد المصرى وكروت الفيزا بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003.
وقالت مصادر أمنية إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المسافرين إلى قطر على رحلة طيران «الخطوط القطرية»، اشتبه حمدى راضى، مأمور التفتيش، فى راكب مصرى يدعى (ع. ع. ع)، وبتفتيشه تم العثور على مبلغ 139 ألف جنيه مصرى، و13 فيزا كارد بأسماء مختلفة، لاستخدامها فى سحب النقود خارج مصر بغرض التحايل على القواعد النقدية للسحب، تم إخفاؤها فى ذراع حقيبة السفر وجيوب سحرية داخلية بها.
تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 112، وتم التحفظ على المضبوطات والقبض على الراكب وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.
كما نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط تاجر عملة يقوم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالعملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزته مبلغ 34296 دولارًا أمريكيًا، ومبلغ 20000 جنيه مصرى.
كما تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه، من ضبط «ح. ح. ق»، 51 عامًا، تاجر، مقيم بدائرة القسم، محكوم عليه فى عدد 3 قضايا «شيك – تبديد»، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.
وأشارت التحريات، إلى أنه يتخذ من منطقة شرق المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى والاتجار فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، والاستفادة من فرق أسعار العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، ويضر الاقتصاد القومى بالبلاد.
وفى بنى سويف ألقت إدارة مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل بقالة بحوزته كمية من العملات الأجنبية المختلفة عبارة عن دولارات أمريكية ويورو وريالات سعودية.
تلقى اللواء محمد الخليصى، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا بورود معلومات أكدتها التحريات لقسم مباحث الأموال العامة، بقيام «نبيل. أ. ت»، 54 سنة، صاحب محل بقالة، مقيم قمبش التابعة لمركز ببا، بالاتجار فى العملات الأجنبية، بدون ترخيص، وبيع العملات لعملائه بأسعار تفوق الأسعار المقررة رسميًا من الجهات المختصة.
تم ضبط المتهم أمام المحل الذى يمتلكه متلبسًا بالاتجار غير المشروع فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وعثر بحوزته على مبلغ مالى قدره 5091 دولارا أمريكيا ومبلغ 6500 ريال سعودى، و1850 يورو.
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.