قام رجال جمارك مطار القاهرة الدولي بضبط راكب بحوزته 88 ألفًا وتسعمائة وأربعون يورو لم يقر عنهم، أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما استوقف محمود محمد سعيد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح أو الإقرار عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية. اقرا ايضا|إحالة رئيس ومسئول الرقابة بشركة المجمعات الاستهلاكية لنيابة الأموال العامة وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد الدين مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات متكررة أسفل إحدي الحقائب، قام مصطفي محمود المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود مجموعة من الفافات مخبأة أسفل قاع وفي جوانب احدي الحقائب وبفتح إحداها وجد رزمة من عملة اليورو. قام أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك بتكليف كل من وليد جمال وعبد الرحمن محمود الصياد بعد وجرد المضبوطات والتي بلغت 88 ألفًا وتسعمائة وأربعون يورو أمر "عبد الهادي" بتسليم الراكب ما يساوي مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي المصرح به قانونًا دون إقرار وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بباقي المبلغ تطبيقا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2003 المادة 116 والمعدلة بالقانون 8 لسنة 2013 وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق
