ضبط شخص للاشتراك مع آخر في جمع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص للاشتراك مع آخر في جمع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة.
أكدت التحريات والمعلومات قيام شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فرق سعر العملة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع الأول الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت مليونا و500 ألف جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.