تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير وآخر حاصل على بكالوريوس علوم لقيامهما بتلقي أموال من المواطنين بحجة توظيفها واستثمارها في مجال الاستيراد والتصدير وتجارة الخيول وتصديرها. تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث بلاغًا من ياسر .م.س صاحب شركة ديكور و3 آخرين بقيام محمود ع.م حاصل على بكالوريوس علوم بتلقى مبالغ مالية منهم واستثمارها فى مجال تجارة وتصدير الخيول بلغت 21 مليون جنيه مقابل أرباح شهرية 15% إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد المبالغ لهم، فتم القبض عليه. كما تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا آخر من بولس س.م صاحب مكتب استيراد وتصدير و4 آخرين عن تلقى سمير . ن م صاحب مكتب استيراد وتصدير مبلغ مليون و250 ألف جنيه واستثمارها وتوظيفها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل أرباح نصف سنوية قدرها 25%، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد المبالغ لهم، تم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.