ب12 مليون جنيه.. القبض علي المتهم بتجميع مدخرات العاملن في الخارج

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص، لقيامه برفقة آخر، بتجميع مدخرات العاملين فى الخارج، للاتجار فى النقد الأجنبى.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام كلٍ من: حمادة ك. ح "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية"، حسين ع. ع، سبق إتهامه فى القضية رقم 4334/2014 إدارى مركز منفلوط، محررة بمعرفة الإدارة، مقيمان بمحافظة أسيوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى.
أضافت التحريات، أن المتهم الأول المتواجد خارج البلاد، والذى يقوم بإرسال المدخرات، فى صورة بضائع مهربة لداخل البلاد، وبعضها بالدولار الأمريكى، لبعض التجار والمستوردين، وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى، على حساب الثانى بمنفلوط، ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج نقداً، أو بموجب حوالات بريدية أو بنكية، مقابل عمولة، فضلاً على الإستفادة بفارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الثانى، وبمواجهته.. اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين، طبقاً للفحص المستندى، ما يعادل 12 مليون جنيه.