ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على 4 أشخاص استولوا على 4 ملايين جنيه من تحويلات المصريين بالخليج بقناوسوهاج . كانت وردت معلومات اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرادارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد /طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجة القبلى تحت إشراف السيد اللواء/ ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من محمد.ع، 47 سنة، سائق ومقيم سوهاج (وحاليا بدولة الكويت، وعبدالرحيم.ع.ا، 38 سنة، محامى حر ومقيم سوهاج حيث يقوموا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الأول الذي يقوم بإرسالها للثانى على حسابه بأحد البنوك ليقوم بدوره بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت من أهالي قريته والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج مقابل عمولة قدرها 2%.. مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون النظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد بمواجهة المتحرى الثانى اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة ( ثلاثة ملايين جنيه ). كما ضمت المجموعة الثانية كل من نبيل.ر،52 سنة، كاتب حسابات بإدارة زراعية ومقيم قنا (وكان يعمل بدولة الكويت،وحافظ.ج.ح،22 سنة،حاصل على دبلوم صنايع ومقيم قنا. حيث يقوما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الأول حال تواجده بدولة الكويت وإرسالها للثانى عن طريق حوالات بنكية ليقوم بدورة بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت من أهالي قريتة والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة قدرها 2%.. مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون النظم للعمل بالجهازالمصرفى والنقد. بمواجهة المتحرى عنها الأول اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة ( مائة وعشرة ألف دولار ) تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.
