تمكنت الإدارة العامة للأموال العامة من ضبط متهمين قاما بمزاولة أنشطة بنكية بالاشتراك مع اخرين في قنا. وكان اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أمر بفحص معلومات تفيد بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من الخارج. وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرادارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسي مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف السيد اللواء ياسر صابر نائب المدير العام أن وراء النشاط مجموعتين الأولي ضمت كل من محمد.ع47 سنة سائق ومقيم سوهاج وحاليا بدولة الكويت وعبدالرحيم.ع.38 سنة محام حر ومقيم سوهاج حيث يقوموا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الأول الذي يقوم بإرسالها للثاني علي حسابه بأحد البنوك ليقوم بدوره بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوي العاملين بدولة الكويت من أهالي قريته والقري المجاورة بمحافظة سوهاج مقابل عمولة قدرها2%.. مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد بمواجهة الثاني اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة ثلاثة ملايين جنيه. كما ضمت المجموعة الثانية كلا من نبيل.ر52 سنة كاتب حسابات بإدارة زراعية ومقيم قنا وكان يعمل بدولة الكويت وحافظ.ج.22 سنة حاصل علي دبلوم صنايع ومقيم قنا. حيث يقومان بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الأول حال وجوده بدولة الكويت وإرسالها للثاني عن طريق حوالات بنكية ليقوم بدورة بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية. بمواجهة المتحري عنها الأول اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة مائة وعشرة آلاف دولار
