ضبط تاجر عملة بلغ حجم تعاملاته 6.5 مليون ريال سعودى و13 ألف دينار كويتى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالفيوم لاشتراكه مع آخر بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام "أشرف.ح" تاجر، مصوغات ذهبية، و"أحمد.ع" عامل بمحل الأول ، ومقيمان الفيوم، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء الأول للعملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء من راغبى بيعها ، وتسليمها للثانى لتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى ، وإستبدال بعضها من البنوك عقب تحرير سعر الصرف مقابل حصوله على عموله مالية ، فضلاً عن الإستفادة بفارق سعر العملة بالمخالفة للقانون
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين بأن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغت ستة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودى ، وثلاثة عشر ألف دينار كويتى ، و عشرة ألآلف يورو"، فتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة..والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
جاء ذلك في فى إطار الجهود المبذولة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والتحويلات المالية غير المشروعة ، والعمل على ضبط مرتكبيها والقائمين عليها.