بعد القبض على حسن مالك.. الداخلية تعلن الحرب على تجار العملة.. ضبط صاحب شركة يدير عمليات تحويل أموال بين مصر وليبيا.. التحقيق مع مدرس يتاجر فى النقد بالفيوم.. وسقوط جواهرجى يداول العملات بالبحيرة

شهد اليوم الجمعة حملات من وزارة الداخلية للقبض على تجار العملة الصعبة فى عدة محافظات، وألقت مباحث قسم شرطة براني، بالتعاون مع فرع البحث الجنائى بالسلوم، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير، بحوزته مبالغ مالية من النقد الليبى والمصري، بعد ورود معلومات حول إدارته عمليات تحويل الأموال بين مصر وليبيا، عن طريق المقاصة خارج الإطار الشرعى.
كانت معلومات وردت لضباط مباحث الأموال العامة مفادها قيام "وازن س ق م" مواليد 1979 صاحب مكتب للاستيراد والتصدير مقيم العزبة الشرقيه برانى والسابق اتهامه فى عدد 2 قضية أموال عامة، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى مخالفاً بذلك القانون رقم 88/2003، حيث يستغل المذكور الشركة الخاصة به من خلال اتفاقيات غير معلنة مع بعض الأشخاص خارج البلاد أو شركات بإجراء تحويل الأموال فيما بينهم بنظام المقاصة مما يضر بالإقتصاد المصرفى المصرى فضلاً عن أنها قد تكون غير منظورة لغسل أموال .
وبعد تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة، تم ضبطه وبحوزته مبلغ 12463 دينار ليبى ومبلغ 235 ألف جنيه مصري، كما ضبط بحوزته دفتر شيكات بريدى به كعوب وشيكات لأشخاص يستخدم فى تحويل الأموال، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمبالغ المضبوطة بقصد تجميعها وتحويلها خارج البلاد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.
مدرس يتاجر فى العملات الأجنبية بالفيوم
وبدأت نيابة بندر الفيوم التحقيق مع مدرس بتهمة الاتجار فى العملات الأجنبية أثناء عمله بإحدى المكتبات التابعة لأحد السلفيين بمدينة الفيوم.
وكانت مباحث الأموال العامة بمحافظة الفيوم، ضبطت مدرس بتهمة الاتجار فى العملات الأجنبية، أثناء عمله فى مكتبة بمدينة الفيوم، وبحوزته مبالغ مالية من مختلف العملات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى نيابة بندر الفيوم لتتولى التحقيق، حسب بيان أمنى صادر صباح اليوم.
وكان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مباحث الأموال العامة بورود معلومات عن قيام (هانى.ع.ر 38 سنة)، مدرس، بالاتجار فى العملات الأجنبية بدون ترخيص، ويعمل فى إحدى المكتبات بشارع الجمهورية بمدينة الفيوم، التى يملكها "سلفى" مقيم بقرية النصارية بمركز أبشواى.
وتم تقنين الإجراءات القانونية، وتشكلت قوة من مباحث الأموال العامة، التى تمكنت من ضبطه، وبحيازته 52904 دولارات، و554875 جنيها، و4075 يورو، و327 دينارا كويتيا، و843 دينارا أردنيا، و7395 درهما إماراتيا، و5736 ريالا سعوديا، و8232 ريالا قطريا، و3183 دينارا ليبيا، تحرر محضر بالواقعة برقم 10110 لسنة 2015 قسم شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
جواهرجى يتاجر فى العملات بالسوق السوداء بالبحيرة
وفى محافظة البحيرة تمكن اليوم ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة برئاسة العقيد أحمد البنا وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط صاحب محل مصوغات ومقيم أبوحمص لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية متخذا من مقهى المنصورى الكائنة بشارع السوق دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه.
وتم ضبط "ن ش إ ن" صاحب محل مصوغات ومقيم أبوحمص بالاتجار فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفية متخذا من مقهى المنصورى الكائنة بشارع السوق دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه مما يؤثر على الاقتصاد القومى ويهز ثقة المواطنين فى العملة الوطنية.
وتم ضبط المذكور بالمقهى المشار إليها وبحوزته مبلغ 1064 دولارا أمريكيا، 30750 جنيها مصريا أثناء قيامة بالتعامل مع أحد عملائه.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى المشار إليها وصحة ما ورد من معلومات من قيامة بالاتجار بالنقد الأجنبى، وتحرر المحضر 11878/ 2015 إدارى مركز أبو حمص.
ضبط سورى لإتجاره فى النقد الأجنبى بدون ترخيص فى العبور
وتمكن ضباط مباحث قسم العبور بالتنسيق وإدارة الأمن الوطنى بالقليوبية من ضبط "محمد. ى. ع" 48 سنة سورى الجنسية صاحب مطعم، ومقيم الحى الثانى محلية 34 دائرة القسم، دخول البلاد بتاريخ 8/7/2012 م، تنتهى إقامته فى 31/12/2015 م، بالإتجار فى النقد الأجنبى بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "2100 دولار أمريكى – 130 ليرة تركى، و42350 جنيها مصريا، وبمواجهته اعترف بحيازته لتلك العملات بقصد الإتجار فيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11114 / 435 جنايات قسم العبور لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة.
موضوعات متعلقة..
- ضربة كبرى ل"الإخوان" بعد القبض على حسن مالك.. توقف تمويل الجماعة فى الداخل.. قيادات التنظيم يحرضون أنصارهم على العنف بعد ضبط رجل الأعمال الإخوانى.. وقيادى منشق: "الإرهابية" ستفتقد مصادر التمويل