القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالإسكندرية

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في القبض على صاحب شركة، لقيامه بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.
ضبط صاحب شركة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
وكشف التحقيقات، عن تورط المتهم في عمليات غسل الأموال الناتجة عن طريق تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية، حيث قام باستخدام عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال غير القانونية، وذلك عن طريق تأسيس شركات وهمية، بالإضافة إلى شراء عقارات فاخرة وسيارات قيمة، بهدف إضفاء الشرعية على تلك الأموال بنطاق محافظة الإسكندرية.

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بأسيوط
"يلا يا بابا من هنا"، القصة الكاملة لمشادة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام بافتتاح مسجد، مذكرة عاجلة من المحافظ بالواقعة، ووزير التنمية المحلية تقيل اللواء علاء عبد الجابر
وتقدر قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 120 مليون جنيه، وهي تمثل جزءًا من العائدات غير المشروعة الناتجة عن الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا