رصد مسجلين خطر وسيدة بتهمة غسل 35 مليون جنيه بمطروح والإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهمين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة السلوم بمحافظة مطروح؛ لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.
الأمن العام يضبط 27 بلطجيا و249 تاجر مخدرات
الإثنين 9 ديسمبر 2019
الداخلية تضبط 3 آلاف قضية تنقيب عن الآثار.. حملات الأمن العام تقتحم أوكار الجريمة وتسقط 1448 تاجر مخدرات.. تقبض على عناصر 25 تشكيلا عصابيا.. تنفذ نصف مليون حكم قضائي خلال أسبوع
السبت 7 ديسمبر 2019
وأشارت التحريات إلى ارتكاب جرائم غسل الأموال بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه تقريبًا. كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة، وتربحها وجمعها لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتها لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتها غير المشروعة.
رصد 5 متهمين قاموا بتجميع 15مليون من تجارة المخدرات في أسيوط
وقامت بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 10ملايين جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.