"كومرزبنك" الألماني يدفع 1.45 مليار دولار لانتهاكه الحظر الأمريكي

وافق كومرزبنك، ثاني أكبر المصارف الالمانية، اليوم الخميس، على دفع 1، 45 مليار دولار للولايات المتحدة لانتهاكه قرارات تتعلق بالحظر المفروض على إيران والسودان وتشجيعه عملية احتيال محاسبية تتعلق بمجموعة اوليمبوس اليابانية، كما أعلنت السلطات الأمريكية الخميس.
وأوضحت وزارة العدل وهيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك أن التسوية تشكل "اتفاقا يقر البنك بموجبه، إضافة إلى الغرامة، بعناصر تتعلق بالوقائع ويتعهد عدم تكرار مخالفات مماثلة"، في المقابل، تتخلى السلطات عن ملاحقته جزائيا.
وابرم هذا الاتفاق مع هيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك (610 ملايين دولار) ووزير العدل في ولاية نيويورك (300 مليون) والاحتياطي الفدرالي (172 مليونا) ومدعي مانهاتن (172 مليونا) ووزارة العدل (172 مليونا).
وبين 2001 و2008 على الأقل، اجرى كومرزبنك عمليات عبر فرعه في نيويورك لحساب كيانات إيرانية وسودانية في انتهاك للعقوبات الاميركية المتمثلة بفرض حظر على هاتين الدولتين.
وللالتفاف على القوانين الاميركية، استخدم البنك سلسلة من التكتيكات لشطب معلومات يمكن أن تسمح بتحديد هوية زبائنه.
وإضافة إلى قرارات الحظر، شجع كومرزبنك أيضا بصورة غير مباشرة عملية احتيال محاسبية ارتكبتها مجموعة الصناعات البصرية اليابانية "اوليمبوس كوربوريشن" التي خدعت مستثمرين وهيئات ضبط الشئون المالية حول سلامتها المالية.