اتخاذ إجراءات قانونية حيال شخص حاول غسل 9 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (شخص- مقيم بمحافظة الغربية) حاول غسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال (الاتجار غير المشروع فى الأدوية المدرجة بجدول الأدوية المخدرة وبيعها بالسوق السوداء) عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمحلات والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 9 ملايين جنيه تقريباً.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.