وثائق بنما : علاء مبارك يمتلك شركة بجزيرة بريطانية

أفادت وثائق تم تسريبها من من قاعدة البيانات الخاصة بشركة «موساك فونيسكا» البنمية التي تعد رابع أكبر شركة على مستوى العالم في المحاماة ، والتي عرفت إعلاميا باسم "ثائق بنما" ، إن علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت لديه شركة في جزر العذراء البريطانية – في منطقة البحر الكاريبي – وأنه قام ببعض الإجراءات التنظيمية التي تخص شركته بين عامي 2012 و2013 حيث تعرضت شركته لسلسلة من الغرامات لخرق القوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال.
وكان من بين تلك العقوبات التي تعرضت لها شركة علاء مبارك في الجزر البريطانية عقوبة بقيمة 37.5 ألف دولار بسبب ما يٌعرف ب "فشل الفحص على الشكل الصحيح".
وكان 400 صحفي من 80 دولة ، كشفوا عن كيف يخفي قادة وسياسيين حول العالم مليارات الدولارات، من خلال تسريب 11 مليون وثيقة تسربت من قاعدة البيانات الخاصة بشركة «موساك فونيسكا» البنمية.
وسلطت هذه الوثائق الضوء على كيفية استفادة الروساء والقادة السياسين ومشاهير العالم من استغلال المئات من نظم التهرب الضريبي من خلال أساليب ملتوية للغاية، وتفضح الوسائق السرية فساد عدد كبير من روساء وقادة العالم، وقد بدأ تسرب هذه الوثائق من بنما.
وطالت تلك التسريبات عددًا كبير من الرؤساء وزعماء العالم بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء أيسلندا ورؤساء دول عربية مثل الملك السلمان، وأيضًا علاء نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وغيرهم من مشاهير الفن وكرة القدم مثل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ميسي.