ضبط نصاب جمع 70 مليون دولار من المواطنين بزعم استثمارها في المضاربة بالبورصات العالمية

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بجمع 70 مليون دولار أمريكى من المواطنين، بزعم استثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية.
وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من بعض المواطنين، بقيام المدعو أحمد ع.ع (صاحب شركة استشارات مالية - 35 سنة) مقيم بمحافظة القاهرة، بتلقى مبالغ مالية منهم بالنقد الأجنبى، بزعم استثمارها فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام (الفوركس) مقابل أرباح متفق عليها، وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ، بالمخالفة لأحكام القانون.
وبالبحث والتحرى تبين صحة البلاغ، وقيام المذكور بتوجيه الدعوة العامة لجمهور المواطنين لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام (الفوركس) بالمخالفة لأحكام القانون.
وأظهرت التحريات تلقيه مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو 70 مليون دولار أمريكى من مئات العملاء بالشركة، بغرض استثمارها فى المجال المشار إليه مقابل أرباح، وأن الغالبية العظمى منهم أحجموا عن الإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم بالطرق الودية.
وعقب تقنين الإجراءات والعرض على النيابة، أمرت بضبط وإحضار المتهم؛ حيث تم تشكيل فريق بحث لمتابعة وتحديد الأماكن التى يتردد عليها، لقيامه بترك محل إقامته خشية ضبطه، حيث توصل فريق البحث إلى اعتزام المذكور التوجه لأحد المقاهي العامة بمنطقة (الشيراتون) بدائرة قسم شرطة النزهة، وتم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكن إحداها من ضبطه، وبحوزته مجموعة من الأوراق مدون بها أسماء عملائه والمبالغ المالية المستحقة لهم.
وبمواجهته بما جاء بالبلاغات وبما أسفرت عنه التحريات، اعترف بما هو منسوب إليه وأقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.