بدء التحقيق مع "المستريح".. ومحاميه: موكلي ليس المتهم الوحيد

بدأت مدير نيابة الشؤن المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول للنيابة، التحقيق مع رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح".
وتبين أنه مدون ببطاقة تحقيق الشخصية أنه مدير وشريك بشركة بيراميدز انترناشيونال، ومقيم بحدائق القبة، وعمره 43 سنة، وجاء التحقيق معه فى الاتهامات الموجهة اليه بالاستيلاء على أموال المواطنين ومواجهتة بأقوال ضحاياه الذين تم الاستماع اليهم خلال اليومين الماضيين ومواجته بتحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة .
وكشفت تحريات إدارة مكافحة غسل الأموال، أن المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد الشهير "بالمستريح" لا يوجد فى أرصدته الموزعة بين 6 بنوك مايكمل سداد أموال المواطنين، بعكس حجم المبالغ التى استولى عليها من ضحاياه فى مجال توظيف الأموال .
وأوضحت التحريات المبدئية لضباط إدارة غسل الأموال بمباحث الأموال العامة أن المتهم لا يمتلك ثروات ضخمة.
وكشفت التحريات أنه جند 100 شخصل كمندوبين لاستلام وتسليم المبالغ من وإلى الضحايا مقابل 20 في المئة للمندوب و80 في المئة له شخصيا.
كما تبين من خلال الفحص المبدئى أن المتهم استولى على 300 مليون جنيه من ضحاياه خلال الفترة الأخيرة عن طريق استلام المبالغ من الضحايا الجدد ودفعها كأرباح للضحايا السابقين.
فى نفس السياق، أمر اللواء أمجد شافعى مدير إدارة مباحث الاموال العامة بأن تكثف إدارة مكافحة غسل الأموال جهودها للفحص والتحري حول "المستريح" وعن احتمالية وجود أى أموال سائلة أو ممتلكات أو ثروات يمتلكها هو وأسرته.
منا حيته، قال محمود يوسف محامي "المستريح" إن موكله كان معه شركاء مشيرا إلى أن المندوبين متورطين فى القضية وتحصلوا على الأموال من الضحايا ولم يوردوها له أو يعيدوها لأصحابها.
وكانت قوة مكبرة من مباحث الأموال العامة ننقلت المستريح إلى مقر نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على مالبغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها مقابل ربح.