سقوط نصاب استولي علي 15 مليون جنيه من المواطنين

النصاب المتهم تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء علي 15مليون جنيه من أموال المواطنين بغرض توظيفها مقابل فائدة شهرية ..
وكانت وردت معلومات للإدارة تتضمن قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء علي أموال العديد من المواطنين بزعم توظيفها في شركه للنقل الجماعي .. علي الفور تم تشكيل فريق بحث للوقوف علي خلفية تلك الواقعه ..حيث توصلت تلك التحريات إلي أن هاني قام بتأسيس شركه للنقل الجماعي بشارع الملك فيصل وقام من خلالها بتوجيه دعوة للجمهور عبر بعض وسائل الإعلام لتلقي أموالهم وإستثمارها لهم في مجال شراء أتوبيسات نقل الركاب مقابل فائدة شهرية قدرها 3 ٪ دون أن يكون للمودعين ثمة ملكية لتلك الأتوبيسات
تتأيدت التحريات ببلاغ ( 13 ) مودع تلقي منهم المتحري عنهم مبلغ 1,1 مليون جنيه بغرض توظيفها إلا أنه عجز عن سداد الأرباح أو رد أصول الأموال لهم .
تعقب تقنين الإجراءات قامت قوه بإستهداف مقر الشركة حيث تم ضبط المتهم سالف الذكر وعثر بمقر الشركة علي اوراق والمستندات وكشوف المودعين الدالة علي ممارسة المذكور لنشاط تلقي الأموال بغرض توظيفها.
تجهاز حاسب آلي خاص بالشركة مدون عليه كشوف المودعين