ضبط صاحب شركة سياحية يتاجر في العملة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من القبض علي صاحب شركة سياحة بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وبدأت تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من قيام صاحب الشركة ويدعي ماجد .م،25 عاما، مقيم بمحافظة الغربية، وسبق إتهامه في قضيتي (كسب غير مشروع، إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي) .. بممارسة نشاطاً إجرامياً بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق الجهات المعنية أمكن ضبطه متلبساً وبصحبته أخر مدرس، مقيم بمحافظة الغربية، حال قيامه بتنفيذ صفقة إبدال عملة كما ضُبط بحوزته وداخل الشركة المشار إليها الآتى (933,200 ألف جنيه مصرى، 26,815 ألف دولار أمريكى، 14,300 ألف يورو، 132،948 ألف ريال سعودى، 540,000 ألف دينار عراقى، 424 ريال قطرى، 2000 درهم إماراتى، 9435 جنيه إسترلينى، 623 دينار كويتى، 1349 دينار ليبى، 105 دينار أردنى، 140 جنيه سودانى، هاتفى محمول)، كما ضُبط بحوزة الثانى (137,000 ألف جنيه مصرى، 84 دولار أمريكى، 16,200 ألف ريال سعودى، هاتفى محمول).
بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية والمضبوطات التى بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.