"المصارف العربية" ينظم ملتقى لمناقشة مستجدات مكافحة غسل الأموال

ينظم اتحاد المصارف العربية ملتقى بعنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية"، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية وMENA FATF لمدة ثلاثة أيام متتالية، في الفترة من 11 حتى 13 يوليو 2019 في مدينة شرم الشيخ.
ويتناول الملتقى مناقشة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتحليل الأنشطة المالية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف المكافحة، وتفسير العلاقة بين الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية وتطور سبل مكافحة غسل الأموال، فضلًا عن عرض آخر أحدث المستجدات عن مجموعة العمل المالي FATF حول الأصول الافتراضية.
ويشارك في الملتقى رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء وموظفو إدارة الالتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء وموظفو الائتمان ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء المراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون.