ضبطت مديرية أمن سوهاج ونجله بتهمة تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها لذويهم بالجنيه المصري والاستفادة من فارق السعر، تعاملا في مبالغ وصلت ل12 مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من، "عماد الدين. ج. ج" مواليد 1982، يعمل بإحدى الدول العربية، و"جمال. ج. م" والد الأول، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإستبدال تلك المبالغ بالجنيه المصري من خلال شركات الصرافة بتلك الدولة وإرسالها بالجنيه المصري على الحساب البنكي للثاني، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي مايعادل 12 مليون جنيه مصري، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.