نجح رجال مباحث الأموال العامة تضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه وآخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج حيث وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةبجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال مفادها قيام كلٍ من المدعو على.ع.ع سن 24 - يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية.وائل.م.ص-سن 36.. مقيمان بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج.بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وذلك من خلال الأول المتواجد بالخارج وإستبدالها بالعملة المصرية، والإستفادة من فارق سعر العملة ، وإرسالها للثانى على حسابه الشخصى بأحد البنوك ليقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية.بإستدعاء الثانى ومواجهته إعترف امام اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإرتكابه للوقائع المشار إليها بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقاً للفحص المستندى بلغت 1,000,000 مليون جنيهاً مصرياً تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق