تمكن رجال مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء عصام سعد مدير عام الأدارة من ضبط عاطل قام وأخرين بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية فى أسيوط حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشقاء وهم كلٍ من سيد . أ . ن– مواليد 1973 .و سعد . أ . ن– مواليد 1978 سبق إتهامه فى قضية " تحويلات مالية غير مشروعة وإتجار فى النقد الأجنبى و س .ا ا ومحمد . ع . ع–مواليد 1990..مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والإتجار فى النقد الأجنبى من خلال قيام الأول والثانى بإرسالها على حساب الثالث بأحد البنوك بموجب حوالات بنكية بالدولار الأمريكى وتسليمها للرابع ليقوم بدوره بصرفها وإستبدالها بالعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن فارق سعر العملة.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الرابع وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت 15 ميلون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.