ضبط شخصين لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج خارج نطاق السوق المصرفي

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما ، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد ، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بإجمالي تعاملات 10 ملايين جنيه.
كانت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قد تمكنت من ضبط المدعو/عمر.ع.ع- مواليد 1980 – حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج لقيامه،بالاشتراك مع أخر "يعمل خارج البلاد بإحدى الدول العربية "، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها إلى العملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 2 مليون جنيه.
كما تم ضبط المدعو/محمد.أ.ر- مواليد 1989- حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج لقيامه ، بالاشتراك مع شقيقة "يعمل بخارج البلاد بإحدى الدول العربية" ، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها العملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قرى مركز شرطة جرجا فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 8 ملايين جنيه.
واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.