ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بسوهاج

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من:
1. جاد . ى . ع – مواليد 1986 - عامل ( يعمل حالياً بإحدى الدول العربية ) .
2. عبدالكريم . ع . ع – مواليد 1975 - مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج.
بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده خارج البلاد وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك بسوهاج ،ليقوم بإستلامها وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ،وعقب تحرير سعر الصرف يقوم بإستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ،فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول .. حيث تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( مليون جنيه مصرى ) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المتهم