وكانت توجيهات اللواء اسماعيل الشاعر مساعد اول وزير الداخلية لامن القاهرة بتكثيف جهود مكافحة الجريمة وخاصة جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين واثناء السير في تنفيذ بنود تلك الخطة تلقي العميد محمد قاسم مدير مباحث الاموال العامة بلاغا من عبده زغلول عبدالمجيد 36 سنة مدير شركة استيراد وتصدير بالجمالية بأنه اثناء تواجده بمحل عمله حضر له شخصان اجنبيان ابديا رغبتهما للعمل معه في مجال تجارة لعب الاطفال ثم قاما بعرض ورقة سوداء في حجم الورقة المالية وغسلها امامه حيث تبين انها ورقة ماليه فئة المائة دولار وانهما معهما اوراق اخري وابديا استعدادهما ببيعهما له وباخطار اللواء سامي سيدهم نائب المدير العام امر بعمل التحريات اللازمة حول صحة الواقعة وتبين للعميد محمد قاسم صحة ماجاء باقوال المبلغ وقيام كل من ü موسي حسن غاندي 41 سنة غاني الجنسية وعلي عبدالله علي 32 سنة نيجيري الجنسية. أكدت التحريات بانهما قاما بعرض اوراق سوداء بحجم الورق المالي مدعيا بأنها اوراق ماليه فئة المائة دولار تم عرضها علي المبلغ لشرائها وبتقنين الاجراءات باستصدار اذن من النيابة العامة تم عمل عدة اكمنة ثابتة ومتحركة وفي احدها تمكن الرائد هشام العلاوي من ضبطهما وبتفتيشهما عثر علي 100 ورقة سوداء اللون بحجم الورقة المالية فئة المائة دولار و4 باكو ورق ابيض اللون بحجم الورقة المالية فئة المائة دولار و3 سرنجة بلاستيكية وكيس بداخله بودرة بيضاء اللون غير معلومة وزجاجة متوسطة الحجم بها سائل غير معلوم وبمناقشة المتهمين تبين انهما يتحدثون باللغة الفرنسية والانجليزية وتحرر محضر بالاجراءات وجاري عرضه بالمتهمين والمضبوطات علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.