ضبط شخص لتجمعيه 3 مليون جنيه من مدخرات العملين بالخارج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات بلغت 3 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام ( حاصل على دبلوم - مقيمًا بالبحيرة ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد
أهالى بلدته المتواجد بتلك الدولة للعمل بها، وإرسالها له عن طريق السائقين العائدين للبلاد؛ إذ يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من مختلف المحافظات بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها
2 % فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المشار إليه.
أمكن ضبط المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى ( 3 مليون جنيه مصرى).
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظًا على الاقتصاد القومى للبلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.