ضبط مالك شركة للاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية "له معلومات جنائية")، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من الشركة الخاصة به مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.
تبين من المعلومات قيامه بإجراء عمليات بيع وهمية لمواطنين - يحملون جنسية إحدى الدول - مقيمون داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" واستبدالها لهم بالجنيه المصرى، نظير عمليات البيع الوهمية مقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام 6 مليون جنيه مصرى تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.