سقوط أخطر عصابة في قبضة الأموال العامة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي تشكيل عصابي لقيامة بالنصب والاحتيال علي شركات القطاع الخاص والاستيلاء علي بضائع بموجب شيكات بدون أرصدة. كانت المتابعة الأمنية في الفترة الأخيرة قد رصدت تعدد جرائم الاستيلاء علي كميات من البضائع بقيم مالية طائلة من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات يتم إصدارها علي حسابات بنكية بدون رصيد.
تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الوقائع تشكيلاً عصابياً يضم تامر . ع . ح - 34سنة- حاصل علي بكالوريوس خدمة إجتماعية - ومقيم إمبابة الجيزة - سبق إتهامه في عدد 3 قضايا خيانة أمانة. تبديد وإيهاب . ك . ي - 51سنة رئيس قسم المشتريات بأحد الفنادق - ومقيم بمدينة 15 مايو بالقاهرة - سبق إتهامه في عدد 3 قضايا "شيك. تبديد" وأحمد . ع . م 51سنة عاطل - ومقيم بالمعادي القاهرة -سبق إتهامه في 34 قضية "شيكات. تبديد" وصادر ضدة احكام جنائية في "12" قضية.
مدحت . س . م - 56سنة بدون عمل - ومقيم بميامي بالإسكندرية - سبق إتهامه في "7 " قضايا "تزوير. شيك. تبديد". اضافت تحريات فريق البحث الجنائي ان المتهمينپتخصصوا في الاستيلاء علي بضائع شركات القطاع الخاص بعد قيامهم بإنشاء شركات وهمية بنشاط استيراد وتصدير المواد الغذائية واتخذوها ستاراً للنصب والإحتيال علي شركات القطاع الخاص.حيث قام الأول بإنشاء شركتان وهميتان في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية "أحدهما أنشأها واغلقها عام 2017 بمنطقة المحلة الكبري بالغربية. والأخري أنشأها في 2018 بمنطقة الدقي بالجيزة" وفتح حسابات بالعديد من البنوك العاملة البلادپ وإستلامه دفاتر شيكات من تلك البنوك ثم يقوم بسحب أرصدته لدي البنوك وتسليم تلك الشيكات بعد التوقيع عليها لباقي أفراد التشكيل العصابي حيث يتولي كل من الثاني والثالث استقطاب الضحايا من أصحاب الشركات العاملة في بيع وإنتاج المواد الغذائية بزعم أنهم مسئولي قسم المشتريات ويطلبون منهم كميات من بضائع مواد غذائية تقوم شركاتهم بتسويقها ويستلمان تلك البضائع من المجني عليهم وتسليمهم شيكات بقيمها يتبين فيما بعد أنها بدون رصيد ويتولي الرابع بيع البضائع المستولي عليها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. ومشاركته لبقية أفراد التشكيل العصابي في إقتسام ثمن البيع ويقوم أفراد التشكيل العصابي بمماطلة ضحاياهم في سداد ثمن تلك البضائع حتي يقوموا بغلق مقر الشركة والهروب من ضحاياهمپ ثم يقومون باستئناف نشاطهم الإجرامي بمناطق أخري بمسميات شركات أخري.پ
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين من الأول حتي الثالث حال تواجدهم بمقر الشركة بدائرة قسم شرطة الدقي. وعثر بحوزتهم علي مجموعة من كشوف قيد موردين صادرة من إحدي شركاتهم بشأن مخاطبة المصانع والشركات المجني عليها بمناطق مختلفة من محافظات عدةپ كشوف أوامر توريد لبضائع تموينية مختلفة صادرة من الشركة للعديد من المصانع والشركات المجني عليهم. 2 دفتر شيكات علي حساب بنكي باسم الأول. مخاطبات الشركة للمصانع والشركات المجني عليها بطلب عرض أسعار للمنتجات الغذائية التي يقومون بتسويقها أو إنتاجها. خاتم كلاشيه لإحدي شركاتهم الوهمية. كمية من عقود عمل خالية البيانات لإستقطاب راغبي التوظيف بالشركة. دفتر يحوي كمية من إذون إستلام بضائع خالية البيانات من عملاء الشركة. مجموعة من الدفاتر والكشوف مدون بها أسماء العديد من شركات القطاع الخاص وأرقام هواتفها والتي يتم إستهدافها من المتهمين 17شريحة هاتف محمول "بدون بيانات" يستخدمها المتهمون في نشاطهم والإتصال بأصحاب الشركات المجني عليها. هاتف محمول 2 جهاز كمبيوتر بفحصهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التي تحوي صور المستندات المضبوطة السابق الإشارة إليها وكذا العديد من المراسلات البريدية الإلكترونية بين الشركة والعديد من ضحاياهم من مصانع وشركات المواد الغذائية.
بسؤال بعض ضحاياهم من أصحاب تلك الشركات المجني عليها قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المتهمبن واستيلائهم علي بضائع مواد غذائية مختلفة من شركاتهم بمبالغ مالية وصلت قيمتها حوالي "3 ملايين جنيه" بموجب شيكات بدون رصيد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الواقعة .. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.