للتصدي لارتفاع الدولار.. «الداخلية» تواصل الحملات المكثفة على تجّار العملة بكل المحافظات

وجّهت وزارة الداخلية عدة ضربات أمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.
وكثفت الوزارة جهودها لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى، في كل المحافظات للتصدى لأرتفاع أسعار الدولار، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقالت الوزارة في بيان،، إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أفراد التشكيل العصابي، وبحوزتهم 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلوجرام ومبالغ مالية قرابة 157 ألف دولار أمريكى، و20 ألف يورو، و1300 دينار كويتى، و7 آلاف ريال سعودى، ومليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
من جهتها كثفت وزارة الداخلية حملاتها اليومية للتصدي للتلاعب بأسعار الدولار، حيث تعلن يوميا عن متوسط ضبط 30 قضية متهما فيها مايرقب من 30 إلى 40 متهما بحوزته مالبغ مالية مصرية وأجنبية .
يذكر أن وزارة الداخلية وجهت حملات الشهر الماضي، عدة حملات، وتستعرض «المصري اليوم» أبرز 7 قضايا خلال الشهر الماضي في السطور القادمة
القضية الأولى
من الاتجار في الدولار.. «الداخلية»: القبض على متهمين بغسل 20 مليون جنيه
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين، «يحملان جنسية إحدى الدول»، بتهمة غسل 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وقالت «الداخلية»، في بيان، إنه «اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد شخصين يحملان جنسية إحدى الدول لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفيةوتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع».
وأضافت أن المتهمين «غسلا تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها ب20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».
القضية الثانية
من تجارة الدولار.. «الداخلية»: القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بمحاولة غسل 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قالت الداخلية، في بيان: «قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة- لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات».
وأضافت: «وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي ب 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».
القضية الثالثة
«غسلوا 30 مليون جنيه».. «الداخلية» تعلن القبض على 3 متهمين ب«الاتجار بالدولار»
أعلنت وزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص بتهمة «غسل 30 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي».
وقالت الداخلية، في بيان: «قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، في القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات- وتأسيس الشركات».
وأضافت: «قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون من متحصلات نشاطهم الإجرامى ب 30 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».
القضية الرابعة
«الداخلية»: القبض على مالك شركة بتهمة غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في الدولار
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك شركة ملابس جاهزة لقيامه بمحاولة غسل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبى.
وقالت «الداخلية»، في بيان، إنه: «اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة «يحمل جنسية إحدى الدول» – له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة»، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركة».
وأوضحت أنه قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى ب 50 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
القضية الخامسة
«الداخلية»: ضبط متهم لقيامه بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار في الدولار
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم تم ضبطه بمحاولة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبى.
وقالت الداخلية، في بيان: «قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية- شراء السيارات)».
وأضافت: «وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى ب (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق».
القضية السادسة
«من الاتجار في الدولار».. «الداخلية»: القبض على شخصين لمحاولاتهما «غسل» 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 2 لقيامهما بمحاولة غسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وقالت الداخلية، في بيان: «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات والمحال التجارية)؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها 10 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».
القضية السابعة
بحوزته 24 مليون جنيه ..«الداخلية»: القبض على متهم لقيامه بالإتجار في الدولار بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفى بما يعرف بنظام «المقاصة» مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.