القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تقليد العملات والنصب على المواطنين

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تقليد العملات الأجنبية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.
وأضافت التحريات، محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وتأجير عقارات وتأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 20 مليون جنيه.