ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين بدعوة تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب محررات مزورة.
وتوصلت التحريات إلى محاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.