كشفت مباحث الأموال العامة، الأحد، عناصر تشكيل عصابي استولوا على مستندات شحنات خيوط مستوردة واستبدالها بأخرى مزورة بالاشتراك مع مدير فرع أحد البنوك للتهرب من سداد قيمتها، وتمكن ضباط الإدارة من ضبط اثنين من عناصر التشكيل. كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تمكنت في وقت سابق من ضبط «كريم. م- 33 سنة- مدير فرع أحد البنوك»، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتواطئه مع آخرين، باختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعدد من عمليات استيراد شحنات من الخيوط والأقمشة لصالح إحدى الشركات المملوكة ل«ياسين. ح- 36 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية وهارب خارج البلاد»، عبارة عن «بوالص شحن- فواتير الشراء- شهادات المنشأ»، واستبدالها بمستندات مزورة تم تزويرها بمعرفة المتهم الهارب، وتقديم المستندات الأصلية لمصلحة الجمارك للإفراج عن الشحنات. وأسفرت تحريات الإدارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن استيلاء المتهمين على المستندات الخاصة ب11 عملية استيرادية لصالح إحدى شركات الملابس، حيث قام المتهم الهارب بتقديم مستندات مزورة بدلًا منها، ما أدى إلى الإفراج عن تلك الشحنات، وعدم سداد قيمتها للبنك، وهو ما أدى إلى عدم سداد قيمة الشحنات لصالح الشركة الأجنبية التي تم استيراد الشحنات منها، ومطالبتها للبنك بقيمة تلك الشحنات وقدرها 630 ألف دولار أمريكي بصفته البنك الضامن للشركة، ما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة. وبتكثيف التحريات بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، توصلت إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع المتهمين السابقين بمعاونة كل من «نجلاء. ع» 31 سنة، موظفة بشركة الملابس محل الواقعة والمفوضة بالتوقيع عنها ومقيمة بالقاهرة، و«محمد. ك» 34 سنة، صاحب الشركة ومقيم مركز بلبيس الشرقية. وباستصدار إذن من النيابة، تمكنت قوة من ضباط الإدارة من ضبط المتهمة الثالثة وبحوزتها «خاتم أكلاشيه مقلد منسوب صدوره لأحد فروع البنك محل الواقعة ومقره بإحدى الدول العربية خاص بصحة التوقيع، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبعض الأوراق البيضاء خالية البيانات معدة للتزوير وممهورة بخاتم شركات أجنبية، وفواتير لبعض العمليات الاستيرادية ممهورة بأختام شركات أجنبية، وسيارة. وبمواجهتها اعترفت باشتراكها مع بقية المتهمين في ممارسة ذلك النشاط الإجرامي، وأن السيارة والأموال والهاتف المحمول من متحصلات نشاطها، والخاتم والمحررات المزورة لاستخدامها في تزوير فواتير وشهادات المنشأ وبوالص الشحن للعمليات الاستيرادية. وتحررت المحاضر اللازمة، ويكثف ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودهم لضبط المتهمين الهاربين.
