القصة الكاملة ل«وثائق بنما»: بدأت باتصال بصحيفة ألمانيّة.. وانتهت ب 2 «تيرا» من «الفضائح»

انطلقت حركة نشر صحفيّة موسّعة لمجموعة تحقيقات تحت اسم «وثائق بنما-Panama Papers»، والتى قادتها صحيفة «زود دويتشه» الألمانيّة، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين ICIJ، وبمشاركة 400 صحفى من 100 مؤسسة إعلامية مختلفة، من 80 بلدا مختلفا.
وتلقّى هاتف صحيفة «زود دويتشه» قبل عام من الآن تلك المُحادثة، بين مجهولٍ وأحد الصحفيين: «مرحبًا، معك… (مجهول)، هل أنتم مُهتمون بالبيانات؟
■ نهتم كثيرًا!
- لكن هُناك بعض الشروط، حياتى في خطر، سنتحادث فقط بشكلٍ سرّى، لا لقاءاتٍ قط، واختيار الموضوعات بالطبع يعود لكم.
■ لماذا تفعل بذلك؟
-أريد أن أنشر تلك الجرائم.
■ كم يبلغ حجم ما نتحدث عنه من بيانات؟
-أكبر من أي شىءٍ رأيته من قبل.
من المكتب الرئيسى بالبناية الكائنة بالشارع 54 بمنطقة ماربيلّا، بمدينة بنما، جمهوريّة بنما، تم تسريب 11.5 مليون وثيقة سرّية من قاعدة بيانات «موسيك فونسيكا»، مكتب المُحاماة البنَمى الذي يُقدّم خدمات تأسيس شركات وإدارة الثروة في عديد من المكاتب حول العالم.
المصدر المجهول الذي تواصل مع الجريدة الألمانيّة على مدار عامٍ كامل، زوّدها ب2.6 تيرا بايت من البيانات، ولم تكن له طلبات مادّية أو شىء من هذا القبيل، غير بعض الاحتياطات الأمنية، بحسب ما أوضحت الصحيفة، والتى قالت إن تلك المعلومات تُمثّل نظرة على عالم لا يوجد إلا في الظِل.
ولفتت هيئة الإذاعة البريطانية التي اشتركت ضمن فريق التحقيق العالمى إلى وجود روابط في الوثائق ل12 زعيما حاليا وسابقا، من بينهم حكام ديكتاتوريون اتهموا بنهب بلدانهم.
وتشير الوثائق إلى 61 شخصا آخر منهم أقارب ومقربون من زعماء بعض الدول، وسياسيون آخرون.
ونشرت وحدة الصحفيين الاستقصائيين الدولية تحقيقاً جديداً يكشف دور جزر الملاذات الضريبية، في إخفاء ثروات طائلة لمسؤولين وشخصيات مقربة من شخصيات سياسية عربية وعالمية.
وقال الموقع إن 11 مليون وثيقة حصل عليها سينشرها تباعاً تحت اسم «وثائق بنما»، وتكشف عن حجم ووسائل التهرب الضريبى، التي مارسها مقربون من سياسيين حول العالم بينهم مقربون من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والرئيس السورى بشار الأسد، والرئيس الليبى الراحل، معمر القذافى.
ونُشرت وثائق ومعلومات تكشف كيف تهربت شركة يمتلكها علاء مبارك، وأخفت أموالها في إحدى جزر الملاذات الضريبية.
وتقول الوثائق المنشورة إن النجل الأكبر للرئيس الأسبق، يمتلك شركة «بان ورلد إنفيستمينت»، ومقرها جزر العذراء البريطانية، وتدير استثماراتها شركة «كريدى سويس» للاستثمار.
وفى 2011، طلبت سلطات جزر العذراء من شركة «موساك فونيسكا» تجميد أصول شركة «بان ورلد»، وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبى، بعد توقيف مبارك ونجليه عقب تنازل الأول عن السلطة في مصر.
وفى 2013، غُرمت شركة «موساك فونيسكا» 37 ألفا و500 دولار لفشلها في التحقق من علاء مبارك باعتباره «عميلاً ذى مخاطر كبيرة»، وداخلياً، أقرت «موساك فونيسكا» أن إجراءاتها كانت «معيبة للغاية»، ولم تنجح في تحديد هوية علاء مبارك منذ وقت مبكر.
ووجهت شركة «كريدى سويس» خطاباً ل«موساك فونيسكا» تخبرها أن أنشطة شركة «بان ورالد»- وهى عبارة عن استثمار في صندوق «إتش. آى. جى» لإدارة الاستثمارات وحساب في البنك- انتهكت إجراءات سويسرا بتجميد أصول وأموال مبارك.
ونشر الموقع 3 وثائق تتعلق بعلاء مبارك، وهى صورة من جواز سفره، وخطاب من سلطات جزر العذراء بتجميد أصول مبارك وزوجته ونجليه وعدد من المسؤولين المصريين.