ضبط شركة استثمار احتالت على المواطنين بزعم توظيف أموالهم بالإسكندرية

كشفت مباحث مكافحة جرائم الأموال بالإسكندرية، الثلاثاء، عن شركة استثمار احتالت على المواطنين، وتلقت منهم أموالاً، بزعم توظيفها في استثمارات المعادن والبترول، ثم تهربت من دفع الأرباح المتفق عليها.
تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، بلاغًا من 5 مواطنين، ضد كل من «ممدوح ع. ر.»، 48 سنة، رئيس مجلس شركة استثمارية، ومقيم في عين شمس بمحافظة القاهرة«، و»عمر ع. ا.«، 35 سنة، مدير فرع الشركة بالإسكندرية، ومقيم بسيدى جابر، و»بسنت خ. م.«، 29 سنة، مندوبة مبيعات بفرع الشركة بالإسكندرية، ومقيمة بسيدي جابر، لقيامهم بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 93 ألف دولار، بزعم توظيفها في مجال الاتجار في العملات الأجنبية والمضاربة في البورصة العالمية «الفوركس»، والاتجار في المعادن والبترول، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3%، وقاموا بإعطائهم الفائده المستحقه لعدة أشهر، ثم امتنعوا عن سداد الفائده أو رد أصل المبالغ إليهم.
أكدت تحريات ضباط القسم صحة البلاغ، وقيام المتحرى عنه، الأول، هارب بدبى، بتأسيس شركة تحمل اسم «كيرفورد للاستثمار»، مقرها الرئيسي دائرة قسم مصر الجديدة، وفرع للشركة بدائرة قسم سيدي جابر، وآخر بدبي بدولة الإمارات، واستعان بالثانى والثالثة في إدارة فرع الشركة بالإسكندرية، وتعاقد مع شركة إنجليزية تسمى «ريمونت للاستثمار»، لاستخدامها لبث الثقة لدى المودعين، وإقناعهم بإيداع أموالهم بالعملات الأجنبية بحساب الشركة في بعض البنوك لتحويله للشركة الأجنبية في الخارج، لاستثمار حسابهم مقابل حصولهم على فائدة متفق عليها مما يضر باقتصاد البلاد، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين وغيرهم من المواطنين، جار تحديدهم وحصر المبالغ المالية الخاصة بهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني بفرع الشركة بالإسكندرية، وضُبط داخل المقر عدد 3 أجهزة كمبيوتر، عليها بيانات المودعين، وعمليات المضاربة في البورصة، وحسابات الأرباح، ووثائق تعارف تحوي بيانات بعض المودعين، ونماذج من العقود المنسوبة للشركة الأجنبية، وصور إيصالات إيداع مبالغ مالية لحساب الشركة لبعض البنوك.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، تحرر محضر جنح اقتصادية قسم سيدي جابر، وجار عرض المتهم على نيابة الشؤون المالية والتجارية لاستكمال التحقيق.