أصدر البنك المركزي، كتابا دوريا بخصوص القواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال في مصر، والتى تتضمن الإجراءات والمعايير الأمنية والتشغيلية الواجب على البنوك الالتزام بها لدي التعاقد مع الشركات المؤهلة للقيام بخدمات نقل الأموال والخدمات المرتبطة بها. يأتي ذلك في إطار خطة البنك المركزي لتوحيد آليات نقل الأموال وتطبيق معايير الكفاءة والأمان الخاصة بتلك العملية، حيث تسري هذه التعليمات على كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، و يتوجب عليها التأكد من اتباع شركة نقل الأموال إجراءات ومعايير الأمن والسلامة وكذلك إجراءات العمل التالية كحد أدني. وقرر البنك المركزي، منح البنوك فترة زمنية لتوفيق الأوضاع تبلغ حد أقصى 6 أشهر، مع موافاة البنك المركزي بخطة محددة التوقيتات للانتهاء من التنفيذ. وفيما يخص إجراءات الأمن والسلامة الواجبة، ألزم «المركزي»، البنوك باستيفاء الاستعلام الأمني لشركات نقل الأموال التي تطلب التعامل معها، وذلك من خلال قطاع الأمن بالبنك المركزي المصري وفقاً للتعليمات الصادرة في ذات الشأن. واوضخ البنك المركزي، أنه يتعين على البنوك إجراء المعاينة الأمنية لشركات نقل الأموال المقرر التعامل معها، وذلك لضمان استيفاء الشركة كافة الإجراءات والاشتراطات الأمنية طبقاً للضوابط الأمنية الواردة أدناه، وموافاة قطاع الأمن بالبنك المركزي بتقرير نتائج المعاينة. وأكد، أنه يتعين على البنوك تضمين تعاقداتها مع شركات نقل الأموال بندا يتيح لها وللبنك المركزي الاطلاع على معلومات وبيانات شركة نقل الأموال المتعاقد معها البنك – فيما يتعلق بالاشتراطات المنصوص عليها في هذه التعليمات – وكذلك الفحص الميداني إذا تطلب الأمر ذلك. وأوضح، أن القواعد المنظمة والضوابط الخاصة لسيارات نقل الأموال، هي نفس القواعد السيارات تغذية ماكينات الصراف الآلي، كما يتعين على البنوك التأكد من اتباع شركة نقل الأموال إجراءات ومعايير الأمن والسلامة.
