اخبار ليبيا اليوم : "بي بي سي " : وثائق بنما السرية تكشف إخفاء اثرياء ومقربين من زعماء دول ثرواتهم

اخبار ليبيا اليوم كشف عدد هائل "اخبار ليبيا اليوم" من وثائق مُسرّبه كيف يستخدم الأغنياء وذوو النفوذ، ومن بينهم قاده دول، ملاذات ضريبيه لتخبئه ثرواتهم في الخارج.
اخبار ليبيا اليوم وسُرّبت 11 مليون وثيقه من "اخبار ليبيا اليوم" شركه موساك فونسيكا للخدمات القانونيه التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسريه.
اخبار ليبيا اليوم وتُظهر الوثائق صلات "اخبار ليبيا اليوم" مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب اموال بلادهم.
اخبار ليبيا اليوم وتشمل البيانات شركات "اخبار ليبيا اليوم" سريه في الخارج مرتبطه بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد.
اخبار ليبيا اليوم وتوضح "اخبار ليبيا اليوم" الوثائق كيف ان الشركة ساعدت العملاء على غسيل الاموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.
اخبار ليبيا اليوم وتقول الشركة "اخبار ليبيا اليوم" إنها عملت طيلة 40 عاما بمناى عن اللوم وانها لم تواجه اي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية.
اخبار ليبيا اليوم وحصلت صحيفه "اخبار ليبيا اليوم" "زود دويتشه تسايتونج" الألمانيه على الوثائق، التي تم تداولها مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.
اخبار ليبيا اليوم وكانت هيئه "اخبار ليبيا اليوم" الاذاعه البريطانيه "بي بي سي" ضمن 107 مؤسسات إعلاميه في 78 دوله عكفت على تحليل الوثائق.
اخبار ليبيا اليوم ولا تعرف "اخبار ليبيا اليوم" بي بي سي هوية المصدر الذي سرّب الوثائق.
اخبار ليبيا اليوم وقال "اخبار ليبيا اليوم" جيرارد رايلي، مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن الوثائق تغطي الاعمال اليومية في شركة موساك فونسيكا خلال الاربعين عاما الماضية.
اخبار ليبيا اليوم "اخبار ليبيا اليوم" وأضاف "اعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمه يتلقاها عالم (الأنشطه) في الخارج بسبب حجم الوثائق".
اخبار ليبيا اليوم روسيا "اخبار ليبيا اليوم" وكشفت البيانات ايضا شبكة مشتبها بها لغسل الاموال تقدر قيمتها بمليار دولار يديرها بنك روسي ويشارك فيها عدد من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
اخبار ليبيا اليوم ويدير "اخبار ليبيا اليوم" العمليه بنك روسيا، الذي فرضت عليه عقوبات أمريكيه وأوروبيه إثر ضم روسيا لشبه جزيره القرم.
اخبار ليبيا اليوم وتوضح "اخبار ليبيا اليوم" الوثائق كيفية عمل البنك.
اخبار ليبيا اليوم ويتم نقل النقود عبر "اخبار ليبيا اليوم" شركات في الخارج، يمتلك شركتين منها بصوره رسميه اثنان من الأصدقاء المقربين لبوتين.
اخبار ليبيا اليوم وتمتد صداقة عازف التشيلو "اخبار ليبيا اليوم" رولدوغين مع بوتين منذ كانا صبية وهو الاب الروحي لماريا، إبنة بوتين.
اخبار ليبيا اليوم وعلى الورق حقق رولدوغين "اخبار ليبيا اليوم" أرباحا بملايين الدولارات من صفقات وصفت بأنها "مشبوهه".
اخبار ليبيا اليوم "اخبار ليبيا اليوم" ولكن الوثائق من شركات رولدوغين تقول إن "الشركة غطاء مؤسساتي اقيم في المقام الاول لحماية هوية وسرية المالك المنتفع النهائي للشركة".
اخبار ليبيا اليوم "اخبار ليبيا اليوم" ايسلندا وتوضح وثائق موساك فونسيكا ان رئيس الوزراء الايسلندي سيغموندور غونلاوغسون لديه مصالح غير معلنة في بنوك البلاد التي قامت الدولة بإنقاذها.
اخبار ليبيا اليوم "اخبار ليبيا اليوم" واتهم غونلاوغسون بإخفاء استثمارات بملايين الدولارات في بنوك بلاده خلف ستار شركة اجنبية سرية.
اخبار ليبيا اليوم وتوضح وثائق "اخبار ليبيا اليوم" مسربة ان غونلاوغسون وزوجته اشتريا شركة في الخارج اسمها "وينتريس" عام 2007.
اخبار ليبيا اليوم "اخبار ليبيا اليوم" "بعيدا عن اي شبهات" وتقول موساك فونسيكا إنها تلتزم بالبروتوكولات الدولية لضمان ان الشركات التي تضمها لا تستخدم في التهرب الضريبي وغسيل الاموال وتمويل الإرهاب او اي غرض غير قانوني.
اخبار ليبيا اليوم وتقول الشركه إنها حريصه في "اخبار ليبيا اليوم" عملها وتأسف على إساءه استخدام خدماتها.
اخبار ليبيا اليوم وتقول "اخبار ليبيا اليوم" الشركه "على مدى 40 عاما عملت موساك فونسيكا بعيدا عن أي شبهات في بلدنا وفي المناطق الأخرى التي توجد بها عمليات لنا.
اخبار ليبيا اليوم لم "اخبار ليبيا اليوم" يوجه الاتهام قط لشركتنا ولم تدان في أي عمل إجرامي".
اخبار ليبيا اليوم وأضافت "عندما "اخبار ليبيا اليوم" نكتشف أي نشاط مشبوه، نبلغ السلطات على الفور.
اخبار ليبيا اليوم "اخبار ليبيا اليوم" وعندما تتصل بنا السلطات بدليل على احتمال وجود مخالفات، نتعاون معها بصوره تامه".
اخبار ليبيا اليوم وتقول موساك "اخبار ليبيا اليوم" فونسيكا إن الشركات التي تدار في الخارج موجوده في كل مكان وتستخدم لأغراض قانونيه متعدده.