اختلاس وتزوير.. كواليس مخطط غسل ربع مليار جنيه بالقاهرة

شهدت إحدى الشركات، عملية تزوير واختلاس مبالغ مالية طائلة، إذ قام عنصرين جنائيين داخل الشركة، بالاستيلاء على أموال الشركة، وحاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، هربًا من الملاحقات الأمنية.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمان عنصرين جنائيين مقيمين بالقاهرة، وقاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، فى استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات، وتزوير محررات خاصة بعملهما، واختلاس أموال الشركة
أضافت التحريات، أن المتهمان حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات، شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى، الوحدات السكنية، السيارات.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين ب 250 مليون جنيه.
اقرأ أيضا| ضبط 5 عناصر جنائية لغسل 50 مليون جنيه من النصب عبر منصة إلكترونية