كواليس جرائم غسل أموال ب«ربع مليار جنيه»

خطط 8 عناصر من الخارجين عن القانون، لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، تمكنوا من الحصول عليها، نتيجة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في السوق السوداء، وجلب وتهريب المواد المخدرة، هرباً من الملاحقات الأمنية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن اثنان من المتهمين مقيمان بمحافظة القاهرة، وقام الأول بغسل 60 مليون جنيه، بينما قام الثاني بغسل 75 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
بينما قام 6 متهمين ل5 منهم معلومات جنائية، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وبلغت 120 مليون جنيه.
اقرأ أيضا| إحباط جريمة غسل أموال ب120 مليون جنيه
أضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، والوحدات السكنية والمحلات التجارية
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بإجمالي مبلغ 255 مليون جنيه تقريباً.