ألمانيا تلقي القبض على شبكة غسيل أموال متورطة في تحويل أموال لسوريا

قامت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، بعدد من المداهمات الأمنية في ثلاث ولايات مختلفة لإلقاء القبض على مجموعات متورطة في شبكة غسيل أموال، يشتبه تحويلها لأموال ومكاسب غير شرعية خارج البلاد، وفقًأ لما ذكرته تقارير إعلامية.
وأضافت التقارير أن هذه الشبكة يُعتقد أنها حولت ملايين من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا.
وقالت شرطة دوسلدورف اليوم الأربعاء، إن المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم شارك فيها أكثر من ألف من أفراد الشرطة، وتمت في ولايات شمال الراين- وستفاليا وساكسونيا السفلى وبريمن.
وأوضحت الشرطة أن هذا النشاط جزء من تحقيق فيما يسمى بشبكة «الحوالة» والتي يعمل فيها أفراد لا بنوك كوسطاء لتحويل الأموال وهذا النظام يستخدم بشكل واسع في الدول الإسلامية.
من جهتها قالت محطة «دبليو دي أر» العامة الألمانية إن الشبكة التي تخضع للتحقيق يشتبه في أنها «حولت أكثر من 100 مليون يورو (111 مليون دولار) من الأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات وغيرها من الأعمال غير القانونية إلى تركيا وسوريا، حيث قد يتم استخدام جزء منها في تمويل الجماعات المسلحة».