«الداخلية» تحبط جريمة غسل أموال ب150 مليون جنيه

استطاع أحد الأشخاص، على مدار سنوات، تحقيق ثروة طائلة، من الاتجار في النقد الأجنبي، وحاول غسل ثروته الغير مشروعة، في بعض الأنشطة التجارية، عبر التسوق الإلكتروني، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
ورد معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية، بقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق منذ عدة سنوات فى مجال التسويق الإلكترونى، لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت، مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.
وأكدت التحريات التي جرت بإشراف اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المذكور بسحب تلك المبالغ، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه، وأسماء ذويه، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات ب150مليون جنيه.