ضبط شبكة للإتجار بأموال العاملين في الخارج بسوهاج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها بالجنيه المصرى مقابل عمولة مالية.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، مفادها قيام كل من span style="font-family:" arial","sans-serif""="" « عماد .ش.ي span style="font-family:" arial","sans-serif""="" »، يعمل بإحدى الدول العربية، span style="font-family:" arial","sans-serif""="" « شعيب.ي.م span style="font-family:" arial","sans-serif""="" » ، مواليد 1947، ومقيمان بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بتلك الدولة واستبدالها بالجنيه المصري من خلال بيعها للتجار والمستوردين والاستفادة من فارق سعر العملة وتهريبها لداخل البلاد من خلال عملائه وإرسالها للثاني على حسابه الشخصي بأحد البنوك ليقوم بسحبها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة.

وباستدعاء المتحرى عنه الثاني، ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أشهر طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.