القبض على شخص لاشتراكه مع آخر يعمل خارج البلاد في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم تجارة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية"، سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (مليونا و500 ألف جنيه).