تمكنت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، من ضبط أحد الأشخاص لاستغلاله طبيعة عمله بإحدى الشركات وإجراء 3 تحويلات بنكية من حساب الشركة إلى حساب بنكى آخر، بمبالغ مالية بلغت مليون جنيه. وتبلغ للإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة من مواطنين يمتلكان شركة أنظمة هندسية، كائنة بالمعادي الجديدة بالقاهرة عن اكتشافهما وجود تحويلات مالية من حساب الشركة إلى شركة أخرى، دون علمهما تقدر بحوالى مليون جنيه مصرى. وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)، إذ استغل المذكور طبيعة عمله بإدارة الشركة المذكورة كمدير بها وله حق التعامل منفرداً مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات بإسم الشركة، وقام بتنفيذ 3 تحويلات بنكية من حساب الشركة إلى حساب بنكى آخر بأحد البنوك باسمه بزعم وجود تعاملات تجارية ومالية بينهما «خلافاً للحقيقة» قدرت بحوالى مليون جنيه. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه بمسكنه المشار إليه بدائرة قسم شرطة إمبابة ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.