نجحت الإدارة العالمة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد فى ضبط خمس مجموعات وعددهم 13 شخصا من محافظات الصعيد، تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام 50 مليون جنيه. وكشفت التحريات أن كل مجموعة تقوم على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول (السعودية-ليبيا- الكويت) من خلال من يتواجد بحكم عملة بالدول المشار إليها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية بالدولار الأمريكى أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونوهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذوى العاملين بالدول المشار إليها من قاطنى محافظتى (أسيوط /سوهاج) مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة ..مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.