فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المُنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة بالتنسيق مع بعض الجهات الأمنية تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم .. حيث تمكنت الإدارة من ضبط ( 5 ) وقائع وذلك على النحو التالى :- الواقعة الأولى : ضبط " أحمد . ه . أ " مواليد 1969 – ومقيم دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط .. لقيامه بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بدولة الكويت من خلال قيام شقيقيه "عبدالكريم ، عامر – يعملان بدولة الكويت " بإرسالها له بموجب حوالات بنكية بالدولار ليقوم بصرفها وإستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت مقابل عمولة قدرها 2,5% والإستفادة من فارق سعر العملة .. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف مبلغ مالى قدره ( مائة وخمسون ألف دولار أمريكى ، وإثنين مليون جنيه مصرى ) . الواقعة الثانية : ضبط " عرفة . م . ص " مواليد 1972 – ومقيم دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط .. لقيامه بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بدولة الكويت من خلال قيام "محمد ، ث . ح " – يعمل بدولة الكويت " بإرسالها له بموجب حوالات بإسمه على أحد البنوك ليقوم بصرفها وإستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت مقابل عمولة قدرها 2 % .. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام مبلغ مالى قدره ( مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى ) . الواقعة الثالثة : ضبط " محسن. ف . ح " مواليد 1975 – ومقيم دائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط .. لقيامه بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية من خلال قيام كلاً من " خالد ، محمد . ح .ع – يعملان بالمملكة العربية السعودية " بإرسالها له بموجب حوالات بإسمه بالدولار الأمريكى على إحدى شركات نقل الأموال ليقوم بصرفها وإستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2 % .. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين مبلغ مالى قدره ( مائتان ألف دولار أمريكى ) . الواقعة الرابعة : ضبط " حسن . ح . ى " مواليد 1977 – ومقيم دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط .. لقيامه بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا من خلال قيام كلاً من " أحمد . خ . ى – أحمد . م . ى " – يعملان بدولة ليبيا " بإرسالها له عن طريق تهريبها إلى داخل البلاد عبر منفذ السلوم ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بدولة ليبيا مقابل عمولة قدرها 2 % .. وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام مبلغ مالى قدره (خمسمائة ألف جنيه مصرى ) . الواقعة الخامسة : ضبط " كرم . م . ع " مواليد 1975 – ومقيم دائرة مركز شرطة أبوتشت بسوهاج .. لقيامه بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا من خلال قيام "عاصم . م . م " – يعمل بدولة ليبيا " بإرسالها له على أحد البنوك ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بدولة ليبيا مقابل عمولة قدرها 2 % .. إلا أنه قام بالإستيلاء على بعض تلك الأموال المحولة إليه وعدم توصيلها لذويهم بالبلاد وتقاسماها فيما بينهما .. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام مبلغ مالى قدره ( ستة ملايين دولار أمريكى). تم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل تلك الوقائع
