تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية لقيامهما بإرتكاب وقائع النصب والاحتيال على بعض المواطنين. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "السيد سالم" صاحب شركة تشطيبات ديكور، مقيم بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية بتعرضه لواقعة احتيال من قبل شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، لقيامهما بإيهامه بامتلاكهما مبلغا ماليا قدره (800 مليون دولار) مغطاه بمادة سوداء أحضراها للبلاد لإستثمارها فى بعض المشاريع التجارية، وطلبا منه شراء محاليل كيميائية لإزالة تلك المادة وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة، ومشاركته لهما فى استثمارها وتحصلا منه على مبلغ مالى قدره (10 آلاف دولار أمريكى) تحت هذا الزعم. ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات حول الواقعة أسفرت الجهود أن وراء ارتكابها كلًا من "Okeke.R" مواليد 1982، مقيم بمنطقة المعادى و "Orton.S" مقيم بمنطقة المعادى، يحملان جنسية أجنبية. وأثبتت التحريات انهما كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع النصب والاحتيال من خلال تنفيذ مخطط إجرامي وهو ما أوهما به المجنى عليه، وقيام المتهم الثانى بإنتحال شخصية دبلوماسى بإحدى المنظمات الأجنبية لتسهيل نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات وفى أحد الأكمنة التى أُعدت لهما تم ضبطهما حال تقابلهما مع المجنى عليه وبحوزتهما (30) لفافة من الورق الأسود المقصوص فى حجم دولار أمريكى وكل لفافة مثبت عليها شريط لاصق وصورة ورقة فئة المائة دولار الأمريكى و 2زجاجة تحتويان على مادة سائلة ورخصة قيادة بإسم المتهم الأول صادرة من الدولة التى يحمل جنسيتها "مزورة"و (15) كارت دفع إلكترونى منسوب صدورها للعديد من البنوك الأجنبية وكروت شخصية باسم الدبلوماسى الذى ينتحل المتهم الثانى شخصيته وكارت منسوب صدوره لإحدى شركات تحويل الأموال يستخدم فى تلقى التحويلات المالية بين المتهمَيْن وشركائهم خارج البلاد ومبلغ مالى بالعملة المحلية والأجنبية و(5) شرائح هواتف محمولة منسوبة لشركات مصرية وأجنبية و(8) هواتف محمولة أنواع مختلفة و(2) جهاز حاسب آلى محمول، وحدة ذاكرة نقالة. بفحص الأجهزة المضبوطة والبريد الإلكترونى الخاص بهما تبين من خلال الفحص أنهما محملان بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطهما الإجرامى بقيامهما بإرسال رسائل خادعة إلكترونية عبر الإيميل الخاص بهما إلى الملايين من عناوين البريد الإلكترونى التى تخص ضحاياهما بطريقة عشوائية، وكذا مجموعة من المستندات المزورة منسوب صدورها إلى إحدى المنظمات الأجنبية، وبوالص شحن وجوازات سفر أجنبية تفيد بأن عمليات شحن المبالغ المالية تتم تحت إشراف إحدى المنظمات الأجنبية ومحادثات على برامج التواصل الإجتماعى مع ضحاياهما بالعديد من الدول تشير إلى نشاطهما الإجرامى. بمواجهة المتهَمَيْن اعترفا بنشاطهما الإجرامى المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
