سقوط حيتان غسل الأموال.. عنصر جنائى حول 85 مليون جنيه من تجارة سلاح لعقارات وسيارات

في ضربة أمنية قاصمة ضد أباطرة الكسب غير المشروع، نجحت وزارة الداخلية في كشف كواليس مخطط شيطاني لعنصر جنائي حاول تضليل الأجهزة الرقابية وغسل ثروة طائلة تقدر ب85 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتأتي هذه العملية في إطار استراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، لملاحقة ثروات الخارجين عن القانون وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

وكشفت التحريات الدقيقة والمعلومات الموثقة عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر أمواله المحرمة وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال حيل ماكرة تضمنت تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء العقارات والأراضي في مناطق متميزة، بالإضافة إلى امتلاك أسطول من السيارات الفارهة، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وأرباح تجارية قانونية على خلاف الحقيقة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد كافة ممتلكات المتهم وتحركاته المالية التي كشفت عن حجم الثروة الضخمة التي جمعها من تجارة الموت والبارود، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها بقرابة 85 مليون جنيه.

وبناءً على هذه المعطيات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على ممتلكات المتهم تمهيداً لعرضه على جهات التحقيق المختصة. وتؤكد هذه الواقعة يقظة الأجهزة الأمنية في تتبع غسيل الأموال واستخدام أحدث التقنيات في الكشف عن الجرائم المالية المعقدة، لترسل وزارة الداخلية رسالة شديدة اللهجة لكل من يسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو محاولة شرعنة المال الحرام، بأن يد القانون طويلة وقادرة على حماية اقتصاد البلاد وتطهيره من دنس الجريمة المنظمة في ظل الجمهورية الجديدة.