تليجراف: 10معلومات كشفتها وثائق بنما

المكتب المتورط عمل 40عامًا في غسيل الأموال دون أي شبهة جنائية
كتبت: نيرمين طارق
عقبت صحيفة التليجراف البريطانية على تسريب 11 مليون وثيقة والتي عرفت باسم "أوراق بنما" من مكتب محاماة يدعى موساك فونسيكا، وتكشف عن ثروات مهربة لقادة ومشاهير العالم.
وأوضحت الصحيفة أن مكتب المحاماة ساعد عملائه في التهرب من الضرائب، بل وصل الأمر أيضًا إلى المشاركة في عمليات غسل الأموال دون وجود أي شبهة جنائية لمدة 40 عامًا، واستعرضت الصحيفة 1 أشياء كشفتها وثائق بنما.
الأمر الأول: هو أن هناك 10 قادة ورؤساء من بين 143 سياسي وعائلاتهم من ضمن المتورطين في تسريبات وثائق بنما.
كما تشمل قائمة القادة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ونائب الرئيس العراقي السابق إياد علاوي ورئيس أوكرانيا بيتروبوروشينكو وعلاء مبارك.
وتشمل الوثائق المسربة رئيس وزراء أيسلاندا سيجماندور جولناكسون وزوجته، وكشفت أيضًا أن رئيس الوزراء وزوجته قاموا بشراء شركة في الخارج عام 2007، واستخدمت لاستثمار ملايين الدولارات.
كما كشفت عن عمليات غسل أموال لنحو مليار دولار قام بها أشخاص مقربين من الرئيس الروسي بوتين، وتمت العملية من خلال بنك روسيا الذي يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، علاوة على أسماء 3 نواب سابقين والعشرات من الجهات المانحة للأحزاب السياسية في بريطانيا.
وتضم الوثائق 23 شخصًا من المفروض عليهم عقوبات لدعمهم النظام الحاكم في روسيا وسوريا وإيران وكوريا الجنوبية، كاشفة أيضًا أن عضوًا في هيئة أخلاقيات الفيفا عمل كمحامي للأفراد والشركات التي تواجه حاليًا تهم الفساد.
وأماطت اللثام عن ثمانية أسر من الأعضاء الحاليين والسابقين في الهيئة الرئاسية العليا في الصين لديهم ثروات طائلة، لافتة إلى أن هناك مليونير أمريكي عرض سجلات وهمية لإخفاء المال عن السلطات، مستغلًا اسم رجل بريطاني يبلغ من العمر 90 عامًا، وتضمنت الوثائق أيضًا عائلات مبارك والقذافي وبشار الأسد.